ВСочи обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег. Преступлениевыявили сотрудники городской прокуратуры при изучении материалов уголовного дела о разбойномнападении и хищении 29 млн рублей. Работников надзорного ведомствазаинтересовало происхождения такой крупной суммы, поскольку у ее владельца небыло постоянного источника дохода.Оказалось,местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, куда было переведеносвыше 29 млн руб.
При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность,женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, чтосделка фактически не заключалась, жилье женщине никогда не принадлежало. -По данному факту возбуждено уголовное дело.
Компетентным службам порученопроведение проверки сделок, имеющих схожие признаки. В связи с новизной схемыобналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного изгосударственных банков организована служебная проверка, - заключили в пресс-службе прокуратурыКраснодарского края.
.
Источник: http://www.sochi-express.ru
